Сотрудник Google Микеле Спаньоло (Michele Spagnuolo) стал фигурантом уголовного дела о торговле с использованием инсайдерской информации: по версии обвинения, он заработал $1,2 млн на платформе предсказаний Polymarket, используя секретные корпоративные данные.
Министерство юстиции США обнародовало информацию об инженере Google, которому вменяется незаконный доступ к непубличным внутренним данным компании и размещение 25 ставок на общую сумму $2,7 млн. Все ставки касались рейтингов самых часто запрашиваемых персон в поисковой системе Google в 2025 году.
По данным прокуроров, Спаньоло управлял аккаунтом «AlphaRaccoon» на Polymarket. Владелец аккаунта стабильно выигрывал по исходам, которые участники рынка считали маловероятными — до тех пор, пока в декабре Google не публиковал официальные данные о наиболее разыскиваемых персонах. Чистый доход составил $1,2 млн. В тот же день, когда Министерство юстиции предъявило обвинения, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала параллельный иск с аналогичными претензиями.
Когда в декабре пользователи Discord и соцсети X начали обсуждать возможную причастность AlphaRaccoon к Google, никнейм аккаунта был, по данным следствия, оперативно изменен на адрес криптокошелька. Средства со счета предположительно были выведены через децентрализованный сервис обмена криптовалют, а затем направлены в анонимный сервис переводов, обеспечивающий конфиденциальность блокчейн-транзакций.
Спаньоло предъявлены обвинения в мошенничестве с товарными инструментами, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 50 лет лишения свободы. CFTC, в свою очередь, добивается возмещения ущерба, изъятия незаконно полученного дохода, гражданских штрафов, а также запрета на торговлю и регистрацию на регулируемых рынках.
Инсайдерская торговля на рынках предсказаний под прицелом регуляторов
Это дело — не единичный случай. Рынки предсказаний в целом оказались под усиленным регуляторным контролем. Конгресс США в запустил расследование в отношении Polymarket и Kalshi, задав обеим платформам вопросы о том, как они реагируют на случаи инсайдерской торговли. Законодатели обеспокоены тем, что государственные чиновники могут использовать служебную информацию для размещения ставок.
Прокурор Манхэттена Джей Клейтон (Jay Clayton) заявил, что предъявленные обвинения «подтверждают давно известную истину: корпоративные инсайдеры не могут использовать конфиденциальную деловую информацию для получения прибыли на наших рынках».
Спаньоло заинтересовал прокуроров через месяц после аналогичного прецедента: в апреле Министерство юстиции предъявило обвинения американскому военному, который, по данным следствия, использовал секретные сведения для ставок на Polymarket — в частности, на поимку бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Оба случая указывают на системную проблему, с которой рынки предсказаний столкнулись по мере роста своей аудитории и объемов торгов: механизмы верификации участников и контроля за источниками информации на таких площадках существенно уступают стандартам традиционных финансовых рынков.
Мнение ИИ
С точки зрения машинного анализа данных, дело Спаньоло обнажает структурную уязвимость, о которой финансовые регуляторы предупреждали задолго до появления блокчейн-платформ: чем точнее рынок агрегирует информацию, тем выгоднее на нем торговать тому, кто этой информацией владеет эксклюзивно. Разница лишь в том, что традиционные биржи десятилетиями выстраивали системы мониторинга аномальных сделок — рынки предсказаний этот путь только начинают. Объем торгов на таких платформах достиг $51 млрд в 2025 году и, по прогнозам, может вырасти до $240 млрд в 2026 — и чем крупнее ставки, тем выше стимул для злоупотреблений.
Примечательно, что сама платформа Polymarket сотрудничала со следствием и позиционирует это как доказательство своей прозрачности. Парадокс в том, что именно открытость блокчейна — публичность транзакций — и позволила отследить AlphaRaccoon. Вопрос, который стоит задать: не является ли блокчейн одновременно и слабым местом инсайдера, и лучшим инструментом для его разоблачения?
▼ Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post