NCA призвало к регулированию технологии, помогающей скрывать транзакции, которые в противном случае можно было бы отследить в блокчейне.
Глава отдела по финансовым расследованиям NCA Гэри Кэткарт (Gary Cathcart) считает, что такие сервисы микширования криптовалют как CoinJoin могут использоваться преступниками для маскировки происхождения криптовалюты за счет формирования транзакции из данных нескольких участников.
«Их можно использовать для предоставления услуги расслоения, микшируя криминальную наличность, скрывая контрольный след — подобно тому, как преступники могут использовать бизнес с наличными для легитимации денег через банковскую систему», — заявил Кэткарт.
NCA требует, чтобы сервисы по микшированию криптовалют соблюдали закон об отмывании денег (AML), проводили проверки клиентов (KYS) и отслеживали обмен средств на своих платформах.
В конце прошлого года американское правительство создало рабочую группу по обеспечению законного использования криптовалют, которая уполномочена вести надзор за преступлениями, совершаемыми при поддержке криптовалютных бирж, микшеров и других участников рынка. За месяц до создания рабочей группы правительства США и Великобритании договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых активов. Недавно сервис микширования транзакций CoinJoin, являющийся частью биткоин-кошелька Wasabi Wallet, начал блокировать адреса в сети Биткоина, заподозренные в криминальной активности.
Источник: bits.media
Обсуждение: post