Метка: Отмывание денег

Одним из самых популярных сервисов для микширования криптотранзакций выступает Tornado Cash. Как уточняет Bloomberg, Минфин США включил его в санкционный ...

Российское посольство в Вашингтоне добивается телефонного разговора с экстрадированным в США Александром Винником, предполагаемым экс-совладельцем биржи BTC-e. Заведующая консульским отделом ...

Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMex Грегори Дуайер признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки ...

Правительство ОАЭ на фоне глобального ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег обязало агентства недвижимости информировать регулятора AML о сделках ...

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и ...

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance поспешила откреститься от опальной индийской биржи WazirX. Торговая площадка нарвалась на серьезные проблемы с регуляторами, но ...

Одного из бывших основателей закрывшейся криптобиржи BTC-e россиянина Александра Винника, подозреваемого в криптомошенничестве, американские правоохранительные органы вывезли из Греции. Адвокат ...

Криптовалютная индустрия Португалии на фоне борьбы с отмыванием денег в стране лишилась поддержки части местных банковских организаций. Несколько дней назад ...

Банки КНР постепенно переходят к оформлению и выдаче займов частным лицам и промышленным предприятиям в государственной цифровой валюте. Банки провинций ...

Популярная криптовалютная площадка Robinhood начала значительные кадровые перестановки из-за краха криптовалютного рынка. Платформа для торговли акциями и криптовалютами Robinhood уволит ...