Метка: Отмывание денег

Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций ...

Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по ...

Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении регулятора говорится о начале расследования деятельности девяти компаний, ...

Экономисты Нуриэль Рубини и Нассим Талеб ополчились на криптовалюты, сойдясь во мнении, что они не несут ценности для сферы хранения ...

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об ...

NFT взбудоражили мир искусства. Однако среди экспертов есть те, кто полагает, что такие инновации способны усугубить проблему отмывания денег. Невзаимозаменяемые ...

Налоговая служба Южной Кореи объявила, что с 2022 года физические и юридические лица, владеющие крупными суммами криптоактивов на зарубежных биржах, ...

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных ...

Британский банк Starling временно запретил своим клиентам отправлять депозиты на площадки для торговли криптовалютами в связи с рисками совершения финансовых ...

Член парламента Великобритании и секретарь по экономическим вопросам Министерства финансов Великобритании Джон Глен (John Glen) сообщил, что лишь немногие криптовалютные ...