Метка: расследования

Правительство Нигерии выследило сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении. Об этом сообщает издание Punch. Совместно с Интерполом ...

Каким будет исход разбирательства? Чем противостояние SEC и Uniswap грозит пользователям? Какие еще DeFi-решения потенциально могут заинтересовать власти США? Потенциальный ...

Китайская полиция проводит расследование в отношении протокола STFIL на базе Filecoin, часть технической команды находится под стражей. Об этом заявили ...

Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям ...

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, подал ...

Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом ...

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы ...

Директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла нелегально покинул Нигерию. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, ...

Федеральный высокий суд Абуджи обязал криптовалютную биржу Binance предоставить исчерпывающую информацию обо всех лицах из Нигерии, торгующих на ее платформе. ...

Сотрудники Binance не связаны с адресом, который накопил 314 млн BOME (~$5,14 млн), согласно расследованию платформы. Ранее в сообществе возникли ...