Пирамида действовала с 2020 по 2024 год. Как утверждают федеральные прокуроры, Абиди представлял Star Credit Holdings как успешную криптовалютную инвестиционную компанию и убеждал клиентов вкладывать деньги под обещания высокой прибыли.
Ранним участникам схемы платили за счет средств новых вкладчиков. Механизм, по словам следователей, использовался для поддержания видимости прибыльного бизнеса и привлечения новых инвесторов.
Прокуроры утверждают, что Абиди предоставлял клиентам поддельные документы и отчеты, которые должны были подтверждать наличие криптоактивов и успешные результаты торговли. В действительности заявленная инвестиционная деятельность не велась, а отображаемая прибыль была фиктивной.
Отдельный эпизод касался выдачи кредитов. По версии следствия, обвиняемый помогал людям получать потребительские займы для инвестиций в Star Credit Holdings. В одном из случаев Абиди подал ложное заявление о краже персональных данных инвестора, чтобы добиться одобрения кредита, сказано в материалах дела.
Американские власти считают, что более $1,9 млн из привлеченных средств достались самому Абиди и членам его семьи — причем полученные доходы не отражались в налоговой отчетности.
Дело рассматривает суд Западного округа Теннесси. Обвинительное заключение включает 11 пунктов, среди которых мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и содействие в подаче ложных налоговых деклараций. В случае признания виновным по всем пунктам Абиди грозит несколько десятилетий тюрьмы.
Ранее суд Южного округа штата Огайо приговорил 31-летнего Ратнакишора Гири (Rathnakishore Giri) к девяти годам лишения свободы по делу о криптовалютной пирамиде. По данным следствия, участники схемы потеряли около $10 млн.
Источник: bits.media
Обсуждение: post