Криптобиржа HTX, ранее известная как Huobi Global, оказалась в центре нового расследования о переводах средств, связанных с обходом санкций и подозрительными финансовыми операциями. По данным аналитиков Global Ledger, через площадку за последние пять лет прошло свыше $21 млрд так называемых «рискованных» активов.
Особое внимание вызвала связь с российскими потоками капитала. Из общего объема около $7,6 млрд аналитики связывают с инфраструктурой обхода санкций, которая продолжала работать даже после ограничений со стороны США, Великобритании и ЕС.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Британские санкции вывели HTX в центр внимания
В мае власти Великобритании включили HTX в список компаний и сервисов, подозреваемых в содействии операциям по отмыванию средств и обходу санкционного режима. Ограничения также затронули ряд криптоплатформ, посредников и физических лиц, связанных с российскими финансовыми схемами.
После введения санкций британским компаниям и гражданам запретили взаимодействовать с указанными структурами. Банкам и платежным сервисам также закрыли возможность сотрудничества с этими платформами.
Для HTX это стало серьезным ударом по репутации. Биржа остается одной из крупнейших централизованных площадок рынка и ежедневно обрабатывает более $1 млрд торгового объема.
Через HTX проходили переводы с Garantex и даркнет-маркетов
Согласно данным Global Ledger, HTX использовалась как промежуточный узел для движения BTC, ETH и USDT, особенно внутри экосистемы TRON. Именно сеть TRON остается одной из самых популярных для быстрых переводов стейблкоинов благодаря низким комиссиям и высокой ликвидности USDT.
В расследовании фигурируют несколько известных высокорисковых площадок:
- Garantex — около $6,16 млрд
- Grinex — примерно $840 млн
- A7A5 — около $360 млн
- Hydra darknet — порядка $160 млн
- Kraken darknet — около $70 млн
- Mega darknet — примерно $50 млн
Дополнительно HTX взаимодействовала с инфраструктурой Huione Group, иранской Nobitex и другими сервисами, которые ранее уже фигурировали в расследованиях о теневых криптопереводах.
Российская схема обхода санкций продолжает работать
История вокруг HTX показывает, что криптовалютная инфраструктура обхода санкций не исчезла даже после масштабного давления со стороны западных регуляторов.
Одним из ключевых элементов этой системы оставалась биржа Garantex. По оценкам аналитиков, только в 2024 году через нее прошло более $14,5 млрд в ETH, USDT и USDC. Несмотря на санкции и ограничения, площадка продолжала работать через сеть посредников и внешних сервисов.
Grinex также оставалась активной до апреля 2026 года, когда заморозила операции после взлома. До этого через платформу успели пройти активы примерно на $9,25 млрд даже в условиях международных ограничений.
Аналитики отмечают, что подобные платформы постепенно теряют доступ к крупным централизованным биржам и банковской инфраструктуре. Однако полностью остановить их работу пока не удается.
Почему TRON снова оказался в центре расследования
Большая часть операций проходила через USDT в сети TRON. Это уже не первый случай, когда TRON становится основным каналом для трансграничных переводов в серых схемах.
Причина проста: сеть обеспечивает быстрые и дешевые переводы, а ликвидность USDT там остается одной из крупнейших в индустрии. Для пользователей, которые пытаются обходить банковские ограничения, это делает TRON удобным инструментом расчетов.
На этом фоне внимание регуляторов к инфраструктуре Джастина Сана продолжает усиливаться. HTX, тесно связанная с экосистемой TRON, фактически оказалась внутри этой же зоны риска.
Рынок пока реагирует спокойно
Несмотря на громкие цифры, рынок отреагировал на расследование относительно сдержанно. HTX продолжает работу, а серьезного оттока ликвидности пока не наблюдается.
Часть аналитиков объясняет это тем, что подобные расследования стали для крипторынка почти регулярными. Инвесторы уже привыкли к новостям о санкциях, подозрительных переводах и теневых потоках капитала.
Но давление на централизованные биржи усиливается. Особенно на те, которые активно работают с TRON, USDT и юрисдикциями с более слабым регулированием.
Что дальше?
История с HTX показывает, что крупнейшие криптоплощадки остаются важной частью глобальной финансовой инфраструктуры, включая ее теневой сегмент.
Для регуляторов это новый повод усиливать контроль над централизованными биржами и стейблкоинами. Для рынка — напоминание о том, что даже спустя годы после введения санкций крупные схемы обхода ограничений продолжают работать через криптовалюты.
Читать далее: Власти США перевели конфискованные токены Alameda на Coinbase Prime
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post