Великобритания внесла Huobi Global S.A., оператора HTX, в новый санкционный список. Лондон считает, что компания могла быть связана с российской теневой сетью A7, через которую, по версии британских властей, проводились деньги для обхода ограничений.
HTX эти обвинения отвергает. Биржа настаивает, что речь идёт о Huobi Global S.A. как об отдельном юридическом лице, а не о самой торговой платформе.
Параллельно появились новые данные блокчейн-аналитиков. Они утверждают, что через HTX могли проходить миллиарды долларов транзакций, связанных с российскими контрагентами и другими высокорисковыми структурами.
Санкции объявили 26 мая в рамках нового пакета ограничений против России. В британском правительстве заявили, что меры направлены против криптовалютных и теневых финансовых сетей, которые Москва якобы использует для обхода западных санкций.
В центре внимания оказалась система A7. На Западе её называют теневой инфраструктурой, через которую деньги якобы направляются в российскую экономику.
В новый санкционный список Великобритании вошли 18 компаний и людей. Часть из них Лондон связывает с сетью A7. Среди фигурантов оказался банк из Кыргызстана и крупная криптобиржа, через которую, по версии британского МИД, могли провести больше $1,5 млрд в интересах России.
Для компаний из списка это означает заморозку активов и запрет на финансовые операции в Великобритании.
Читайте также: Echo Protocol потерял $816 тыс. из-за админ-ключа, а не взлома кода
После этого HTX вышла с заявлением в X. Биржа настаивает, что ограничения относятся к Huobi Global S.A. как к отдельной компании, а не к самой платформе HTX и не к средствам пользователей.
В HTX также говорят, что давно отслеживают адреса из санкционных списков и блокируют подозрительные операции. При этом выводы блокчейн-аналитиков там считают спорными и собираются оспаривать решение Великобритании.
Отдельно биржа напомнила, что не работает в Великобритании и не обслуживает местных пользователей.
Но новый отчёт аналитиков всё равно ставит HTX в неудобное положение. В нём говорится, что за последние годы через платформу могли пройти миллиарды долларов, связанные с российскими контрагентами и даркнет-сервисами.
Global Ledger оценивает общий объём таких высокорисковых потоков через HTX примерно в $21 млрд за период с 2021 года по май 2026-го.
Из этой суммы примерно $7,64 млрд, по оценке компании, были связаны с российскими высокорисковыми структурами и даркнет-площадками. В отчёте упоминаются Garantex, её преемник Grinex, проект A7A5, закрытый маркетплейс Hydra, а также Kraken darknet и Mega darknet.
Глава расследований Global Ledger Владислав Сиротин рассказал, что компания использует собственную систему оценки рисков от 0 до 100. Для этого исследования высокорисковыми считались операции с рейтингом выше 70 баллов.
Читайте также: Hyperliquid запустил рынки предсказаний и выходит за пределы фьючерсов
По его словам, в эту категорию входят санкционные структуры, даркнет-маркеты, мошеннические схемы и другие типы незаконной активности.
Сиротин также отметил, что данные по привязке адресов и транзакций постоянно обновляются и строятся на ончейн-анализе, который компания использует как во внутренних расследованиях, так и в работе с клиентами.
В отчёте отдельно упоминаются крупные потоки средств, связанные с Huione Group, иранской биржей Nobitex, Хезболлой и северокорейской группировкой Lazarus. По мнению аналитиков, это может говорить о более широкой экспозиции HTX к высокорисковым операциям, а не только к российскому направлению.
При этом британские власти ранее заявляли, что через HTX в интересах России могли провести около $1,5 млрд. Оценка Global Ledger заметно выше, аналитики говорят уже более чем о $7,6 млрд российских потоков на основе многолетнего отслеживания транзакций биткоина, Ethereum и Tether в сети Tron.
Через HTX проходили транзакции, связанные с высокорисковыми структурами. Источник: Global Ledger
По мнению Сиротина, история с санкциями показывает, что обход ограничений через крипту до сих пор остаётся большой проблемой. Он говорит, что биржи получают не только прямые переводы от санкционных структур, но и деньги, которые проходят через длинные цепочки после взломов, скамов и даркнет-площадок.
Также Сиротин напомнил, что HTX продолжала обслуживать пользователей из России почти весь 2023 год. Ограничения для российских клиентов биржа ввела только ближе к концу года, в ноябре.
Отдельно Сиротин обратил внимание на другую проблему: комплаенс-системы часто просто не успевают реагировать на скорость перемещения средств.
По его словам, сейчас подозрительные активы могут пройти через свопы, мосты и миксеры буквально за несколько минут — быстрее, чем многие системы успевают их обнаружить и заблокировать.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Давление на HTX в Великобритании продолжает усиливаться
Помимо санкций, HTX столкнулась и с претензиями со стороны британского финансового регулятора FCA. Ещё в октябре 2025 года ведомство начало разбирательство в Высоком суде против Huobi Global и связанных с компанией лиц.
Власти Великобритании считают, что платформа незаконно продвигала криптовалютные услуги среди британских пользователей, нарушая местные правила финансовой рекламы.
Читайте также: Биткоин зажат между поддержкой $74 000 и опционами на $80 000
В самой HTX с обвинениями не согласны. В компании снова подчеркнули, что санкции касаются отдельного юридического лица, а не самой биржи. Также HTX заявила, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и соблюдать требования комплаенса.
По словам представителей платформы, работа биржи продолжается в обычном режиме, а средства пользователей остаются в безопасности.
При этом Global Ledger утверждает, что связанные с санкциями российские сети всё ещё продолжают использовать ликвидность крупных централизованных бирж, несмотря на усиливающееся давление со стороны регуляторов.
Сиротин считает, что HTX в этом плане не является исключением. По его словам, даже крупнейшие мировые биржи нередко становятся частью сложных схем по отмыванию средств.
Он отметил, что в подобных цепочках часто используют майнинг, стейблкоины, межсетевые мосты и длинные серии транзакций между разными блокчейнами, чтобы скрыть происхождение средств.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post