Вместе с Sriki по делу проходят Робин Кхандевал (Robin Khandeval) и Суниш Хегде (Sunish Hegde). После задержания всех троих фигурантов доставили в суд, который ради продолжения допросов санкционировал арест на 10 дней. По версии следствия, Sriki и его сообщники в 2017 году взломали несколько индийских и зарубежных интернет-ресурсов, похитив биткоины на сумму около 11,5 крор рупий — примерно $1,3 млн.
Часть средств, как утверждает ED, была выведена через криптобиржу в Дубае, после чего деньги получили лица, связанные с политиками индийского штата Карнатака.
Следователи считают, что среди возможных получателей средств были Мохаммед Харис Налапад (Mohammed Haris Nalapad) и Омар Фарук Налапад (Omar Farook Nalapad) — сыновья депутата законодательного собрания Карнатаки Н. А. Хариса (N.A. Haris). В материалах дела также фигурирует Мохаммед Хакин Хан (Mohammed Hakeeb Khan), внук бывшего федерального министра Рехмана Хана (Rehman Khan).
ED начала отслеживать движение средств через криптокошельки и банковские счета в рамках расследования отмывания денег. 20 апреля сотрудники ведомства провели обыски по 12 адресам. Поводом для визита к Мохаммеду Хакину Хану стали банковские переводы между ним и Sriki, которые следствие сочло подозрительными.
Ранее полиция индийской Западной Бенгалии арестовала основателя и главу правления промышленной корпорации Ruia Group Павана Кумара Руиа (Pawan Kumar Ruia). Бизнесмена подозревают в причастности к мошенничеству, связанному с отмыванием средств через криптовалюты.
Источник: bits.media
Обсуждение: post