Казахстанское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло детали расследования в отношении RAKS Exchange — одного из крупнейших теневых криптосервисов на постсоветском пространстве. По данным ведомства, общий оборот платформы превысил $224 млн, а сама она обслуживала более 200 наркомаркетов в Казахстане, России, Украине и Молдове.
Масштаб операции
Как сообщает АФМ, в ходе крипторасследования специалисты провели блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. По итогам работы были заблокированы 67 адресов, аффилированных с RAKS Exchange, а цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT — заморожены. Часть средств уже конфискована: 3,2 млн USDT перечислены на специальный счет ведомства.
Как замораживают USDT
Технически заблокировать адреса в сети USDT может только эмитент стейблкоина — компания Tether. По данным ведомства, именно она, по всей видимости, выполнила заморозку по запросу АФМ — через официальные или международные каналы. Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах и выполняет законные запросы на заморозку активов по всему миру.
Признаки закрытия появились еще осенью
Деятельность платформы фактически прекратилась осенью 2025 года. Тогда же начали проявляться характерные признаки ухода: аккаунты в социальных сетях были удалены, служба поддержки перестала отвечать, а на форумах даркнета стали появляться жалобы клиентов на невыполненные обязательства по обменным операциям.
АФМ подчеркивает, что продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества. Дело демонстрирует, как блокчейн-анализ и взаимодействие с крупными эмитентами цифровых активов становятся реальными инструментами финансовых расследований.
Мнение ИИ
С точки зрения архитектуры централизованных стейблкоинов, дело RAKS Exchange обнажает парадокс, который криптосообщество предпочитало не замечать: USDT одновременно является инструментом «теневой» экономики и её же могильщиком. Черный список адресов USDT появился ещё в 2017 году — изначально как ответ на хакерскую атаку, когда Tether заблокировала транзакции с похищенными средствами. Hash Telegraph С тех пор механизм заморозки превратился в полноценный инструмент правоохранителей: коалиция T3 Financial Crime Unit, созданная Tether, Tron и TRM Labs, с 2024 года заморозила USDT на сумму свыше $126 млн, проанализировав транзакции объемом свыше $3 млрд на пяти континентах.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post