По данным прокуратуры, Редзепагич представлялся опытным криптоинвестором и обещал высокую доходность вложений в цифровые активы. Он убеждал людей переводить ему крупные суммы, утверждая, что будет инвестировать от их имени. Некоторые пострадавшие получали небольшие выплаты, призванные создать видимость прибыли.
Однако, по версии следствия, вместо проведения реальных сделок обвиняемый переводил средства на офшорную игорную платформу Stake.com, где проиграл большую часть денег. Предполагается, что площадка использовалась для получения и хранения средств инвесторов, а также для создания криптоадресов, на которые жертвы напрямую отправляли биткоины. Схема действовала с мая 2021 года по март 2025 года.
Прокуратура также заявляет, что Редзепагич сделал ложные заявления во время допроса сотрудниками Налоговой службы США (IRS) в сентябре 2023 года. Помимо обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег через криптовалюты, ему предъявлены дополнительные обвинения в попытке ввести налоговые органы в заблуждение.
Редзепагич не признал себя виновным. Федеральный суд Хартфорда освободил его под залог в $500 000.
В начале года суд Лос-Анджелеса приговорил гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн. Недавно оператор даркнет-площадки Incognito Market получил 30 лет тюрьмы за распространение наркотиков и отмывание денег через криптовалюты.
Источник: bits.media
Обсуждение: post