Против основателя Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) и его криптобиржи подали коллективный иск 306 американских граждан, пострадавших от террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Истцы обвиняют компанию в том, что она сознательно обеспечивала финансирование террористических группировок на сумму свыше $1 млрд.
Обвинения и масштабы финансирования
Согласно документам, поданным в федеральный суд Северной Дакоты 24 ноября, Binance якобы обеспечивала переводы средств для ХАМАС, «Хезболлы», Палестинского исламского джихада и Корпуса стражей исламской революции Ирана. По данным истцов, до нападения на Израиль через платформу прошло более $900 млн, предназначенных для боевиков.
После теракта, унесшего жизни около 1 200 человек и приведшего к захвату более 250 заложников, транзакции продолжились — еще свыше $50 млн поступило на счета, связанные с террористами. Истцы утверждают, что биржа фактически превратилась в «тайный банк» для этих организаций, позволяя им обходить американские санкции и банковские ограничения.
История нарушений
Текущие обвинения усугубляются предыдущими правонарушениями компании. В ноябре 2023 года Binance признала вину в отмывании денег и нарушении санкций, выплатив рекордный штраф в размере $4,3 млрд. Чжао тогда покинул пост главы компании, признал себя виновным в нарушении антиотмывочного законодательства и отбыл четыре месяца тюремного заключения.
В октябре 2025 года президент Трамп помиловал бывшего гендиректора, что вызвало критику со стороны правозащитников. Однако помилование не защищает от гражданских исков, которые могут привести к выплате компенсаций пострадавшим.
Механизмы обхода контроля
Истцы детально описывают схемы, которые якобы использовала биржа для сокрытия подозрительных транзакций. Компания применяла слабые процедуры верификации клиентов, использовала офшорные структуры и пуловые кошельки для маскировки потоков средств. Особое внимание уделялось защите «VIP-клиентов», генерирующих высокую прибыль, от тщательных проверок.
Блокчейн-данные подтверждают десятки миллионов долларов на адресах, связанных с террористическими группировками. По мнению истцов, руководство биржи игнорировало сигналы тревоги и не блокировало подозрительные аккаунты даже после получения информации о рисках.
Реакция и последствия
Binance заявила, что полностью соблюдает международные санкции и сотрудничает с регуляторами, но отказалась подробно комментировать детали иска. Представители Чжао пока не дали официальных заявлений по существу обвинений.
В соцсети X тема взорвала дискуссии. Пользователи сравнивают ситуацию с крахом FTX, где Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) получил тюремный срок. Многие задаются вопросом: вернется ли основатель Binance за решетку после нового иска?
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post