Шайлеш Бабулал Бхатт (Shailesh Babulal Bhatt) потерял деньги, инвестировав в криптовалюту BitConnect Coin, которая оказалась мошеннической схемой, рассказали в индийской полиции. Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников, которые могли работать с предполагаемым создателем BitConnect Сатишем Кумбхани (Satish Kumbhani). В обмен на освобождение похититель потребовал 2091 BTC, 11 000 LTC и 145 млн индийских рупий (около $1,7 млн).
Следователи утверждают, что Бхатт заплатил сообщникам 2,9 млрд индийских рупий ($34 млн) за участие в похищении людей и вымогательстве. Эти деньги, по версии правоохранителей, были потрачены на покупку недвижимости и золота.
Бхатт был задержан 13 августа, ему предъявили обвинение по Закону Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA). Суд в Ахмадабаде отправил мужчину под стражу.
Платформа BitConnect была запущена в 2016 году и рухнула через два года, в 2018-м. Из-за краха платформы пострадали 4000 человек из 95 стран — их потери насчитывают около $2,4 млрд. В феврале 2022 года Министерство юстиции Индии назвала виновных в создании криптосхемы и реализации нелегальной программы кредитования. Местонахождение — до сих пор неизвестно.
Двое участников BitConnect уже предстали перед судом. В сентябре 2021 года американский промоутер BitConnect Гленн Аркаро (Glenn Arcaro) признал вину в сговоре ради совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 16 сентября 2022 года он был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения на родине.
В мае промоутер BitConnect Джон Бигаттон (John Bigatton), признал себя виновным в мошенничестве на $2,4 млрд. В июле он был осужден окружным судом Сиднея за оказание нелицензированных финансовых консультаций.
Источник: bits.media
Обсуждение: post