Фигуранта дела обвинили в хранении прекурсоров наркотических средств, а также производстве мефедрона. Он получал деньги от покупателей в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы.
Суд первой инстанции постановил, что перевод биткоинов в рубли и их перевод на банковские карты без использования в экономическом обороте не равнялось понятию доходов, полученных незаконным путем.
Однако прокуратура не согласилась с решением и обратилась в Верховный суд. Прокуроры объяснили, что фигурант переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, придавая им вид легальных средств. Таким образом, он легализовал более 8 млн рублей и избежал банковского контроля.
«Таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту „биткоин“, дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства», — заявили потом в верховном суде.
В суде отметили, что ответственность по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о легализации преступных доходов наступает после совершения финансовых операций с целью придания им видимости законного владения, пользования и распоряжения.
Руководитель уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ в Петербурге Андрей Тузов рассказал РАПСИ, что сейчас российские суды уже воспринимают криптовалюту в качестве платежного средства и имущества. Он считает, что в ближайшее время «окончательно закрепится за криптовалютой судебное понимание, что это имущество, и что с ним можно совершать операции, в том числе платежные».
Недавно председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что после легализации криптовалют все транзакции с цифровыми активами окажутся «под колпаком».
Кстати последние данные CCData свидетельствуют, что россияне активно меняли рубли на стейблкоин Tether во время кратковременного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эти выходные. Источник: bits.media
Обсуждение: post