В России возбуждено уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Это первый подобный прецедент в РФ. Подозреваемый в преступлении задержан в Подмосковье с чемоданами наличных. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
По версии следствия, задержанный — один из фактических владельцев торговой интернет-площадки (по некоторым данным — админ криптобиржи WEX Алексей Билюченко), на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Он осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Сотрудники МВД конфисковали около 190 млн рублей.
По итогам дополнительных 29 обысков в жилищах подозреваемого и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и «документы, имеющие доказательственное значение».
Задержанный помещен под стражу, на его счет наложен арест. В суд также направлено ходатайство об аресте имущества стоимостью более 2 млрд рублей.
Криптовалютная биржа Wex начала свою работу в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e и была ее правопреемницей. Основатель BTC-e гражданин России Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу.
В июле 2018 года биржа WEX прекратила вывод средств. В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Считается, что ущерб от внезапного прекращения работы биржи превышает $400 млн.
Бывший руководитель WEX Дмитрий Васильев был арестован в Варшаве в сентябре прошлого года, к декабрю его отпустили.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post