Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).
Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками.
Пандемия коронавируса нанесла большой удар по системе трансграничных платежей. Особенно сильно пострадали мексиканский и американский рынки. У наркоторговцев накопились большие суммы денег, которые они не могли отправить контрагентам с помощью обычных финансовых схем.
Поэтому преступники переключились на альтернативные каналы отправки средства, то есть на криптовалюты. Они стали переводить средства в биткоин и другие монеты. Для этого криминальные структуры стали задействовать криптоматы, количество которых в прошлом году в Северной Америке резко возросло.
На данный момент эксперты DEA не располагают реальными цифрами о масштабах применения биткоин-банкоматов в криминальных схемах.
В отчете управления говорится:
Наркоторговцы и лица, отмывающие деньги, все чаще используют цифровую валюту в своей деятельности [отмывание денег].
Аналитики выяснили, что многие сделки между преступниками в прошлом году стали заключаться только в криптовалюте. Причем масштабы применения BTC и альткоинов оказались соразмерными с объемом использования наличных денег.
Компании, обслуживающие биткоин-банкоматы, не только знают, что наркоторговцы часто пользуются услугами их терминалов, но и даже разрешают криминальные транзакции, отменяя лимиты на объем внесенных и отправляемых средств, отмечается в докладе управления.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post