Метка: схема Понци

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club. We charged Douver ...

Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 ...

На одного из главных претендентов на пост президента Аргентины Хавьера Милея подали в суд за продвижение предполагаемой криптовалютной схемы Понци, ...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла ...

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. ...

Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ...

Центробанк Аргентины сообщил, что направляет запросы по поводу компаний, связанных с криптоактивами. В частности, учреждение заявило, что они занялись исследованием ...

Отмечается, что с кошелька, который ранее принадлежал криптопирамиде Финико неизвестные сняли большое количество криптоактивов. В общей сложности 750 BTC на ...

В Татарстане арестовали высокопоставленного представителя известной российской схемы Понци Финико. Казанский бизнесмен Ильгиз Шакиров дорос до должности вице-президента криптопирамиды, которая, ...

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой ...