Метка: Paxful

Основатель платформы NoOnes Рэй Юссеф оказался под следствием Министерства юстиции США. Проверка связана с утверждениями о том, что его одноранговая ...

Федеральный суд Калифорнии снизил штраф для компании Paxful Holdings, оператора P2P-платформы Paxful, со $112 млн до $4 млн. Компания признала ...

Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный ...

Финансовая разведка Индии (FIU IND) потребовала заблокировать доступ жителей страны к 25 поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) за несоблюдение ...

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. ...

Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием ...

Один из основателей популярной биржи Paxful признал свою вину в нарушении законодательства США. Артур Шабак (Artur Schaback), бывший технический директор ...

Ончейн-исследователь ZachXBT отследил движение $200 млн, похищенных хакерами Lazarus Group в результате 25 кибератак в период с августа 2020 по ...

Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью ...

P2P-площадка Paxful сообщила о возобновлении работы спустя месяц после того, как закрылась из-за судебных разбирательств и давления со стороны регулирующих ...