Метка: KYC

Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за ...

Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) внесла криптобиржу Binance в реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Теперь биржа может ...

По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. ...

Чанпэн Чжао (CZ), основатель криптовалютной биржи binance, завершает свой четырехмесячный тюремный срок и будет освобожден 29 сентября. Поделитесь, пожалуйста, этим ...

Криптовалютные киты делают ставку на DTX Exchange, криптовалюту-новичка со 100% доходностью при предварительной продаже и 70-кратным прогнозом в 2024 году. ...

Недавние твиты эксперта по кибербезопасности zachxbt указывают на то, что существует сложная схема с участием северокорейских ИТ-специалистов, выдающих себя за ...

Kpупнeйшaя в миpe пo oбъёму тopгoв кpиптoвaлютнaя биpжa binance oбъявилa o зaпуcкe тoкeнa блoкчeйнa Toncoin (ton) в кaчecтвe 56-гo пpoeктa ...

Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы ...

Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием ...

Окружной суд Мельбурна приговорил 31-летнего австралийца к двум годам тюремного заключения за кражу личных данных и использование поддельных документов для ...