Метка: комплаенс

Приватность возвращается в повестку Ethereum. После нескольких лет, когда внимание разработчиков было сосредоточено на масштабировании, роллапах и снижении комиссий, в ...

Ончейн-детектив ZachXBT заявил о недопустимо медленной реакции компании Circle на многочисленные случаи незаконных операций с использованием стейблкоина USDC. 1/ Welcome ...

Качественная система комплаенса — это не ручная проверка паспортов, а комплексный процесс, состоящий из трех слоев: процедур принятия решений, AML-мониторинга ...

Дубай резко меняет подход к регулированию крипторынка. Финансовый регулятор эмирата запретил использование приватных токенов на биржах в международной финансовой зоне ...

ЦИФКОМ — первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ. Мероприятие станет площадкой для ...

Основатель и CEO биткоин-биржи OKX Стар Сюй принес извинения пользователям за необоснованные блокировки аккаунтов. Предприниматель объяснил их «ложными срабатываниями» системы ...

На фоне усиления регулирования и интереса государств к созданию биткоин-резервов все больше компаний ищут юрисдикции с лояльным подходом к цифровым ...

Криптовалютная биржа Binance находится в устойчивом финансовом положении, поэтому она не рассматривает возможность IPO. Об этом заявил CEO платформы Ричард ...

CEO криптовалютной биржи OKX Стар Сюй боится повторить судьбу экс-главы Binance Чанпэна Чжао, поэтому максимальное соблюдение норм комплаенса стало приоритетом ...

Как заблокировать похищенные злоумышленниками средства? Сколько времени уходит на их отслеживание? Всегда ли можно восстановить активы? На эти и другие ...