Метка: FATF

Росфинмониторинг назвал незарегулированный оборот криптовалют слабым звеном антиотмывочной системы России и потребовал приравнять криптообменники к банкам. Замглавы ведомства Герман Негляд ...

Ether не может закрепиться выше $2,4 тыс. из-за оттока из спотовых ETF, снижения объёмов на DEX и падения премии по ...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что офшорные поставщики криптоуслуг создают риски отмывания денег, обхода санкций ...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), созданная странами «Большой семерки» (G7), заявила, что пиринговые переводы в стейблкоинах ...

FATF опубликовала целевой доклад о стейблкоинах и некастодиальных кошельках — документ, который может существенно изменить подход регуляторов к надзору за ...

Банк России обсуждает вариант выделения криптовалютных обменников в отдельную категорию, а также возможность их лицензирования, заявил первый заместитель председателя ЦБ ...

Правительство Пакистана завершило разработку Положений о поставщиках услуг виртуальных активов (VASP), подразумевающих более строгий мониторинг транзакций с цифровыми активами. Согласно ...

В Минске сообщили, что в стране появилось новое хранилище данных о криптокошельках, которые фигурируют в делах, связанных с преступным доходом. ...

Турция готовит закон, который позволит замораживать криптосчета в рамках борьбы с отмыванием средств. Власти разрабатывают инициативу, расширяющую полномочия финансового регулятора ...

Власти Турции готовят законопроект, который предоставит финансовой разведке Masak право замораживать аккаунты и счета на криптовалютных сервисах в рамках борьбы ...