Министерство финансов США нанесло удар по масштабной схеме криптомошенничества, введя санкции против филиппинской IT-компании Funnull Technology и ее управляющего. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обвинило фирму в обслуживании тысяч мошеннических криптосайтов, которые нанесли инвесторам ущерб свыше 200 млн долларов.
Как работает схема цифрового обмана
Funnull Technology поставила мошенничество на поток. Компания массово скупает IP-адреса у облачных провайдеров и перепродает их злоумышленникам. Те создают точные копии легитимных инвестиционных платформ, заманивая ничего не подозревающих жертв.
По данным OFAC, в 2024 году Funnull пошла еще дальше — купила репозиторий кода, который используют веб-разработчики, и модифицировала его. Теперь посетители настоящих сайтов автоматически перенаправлялись на мошеннические площадки и онлайн-казино.
«Эти услуги не только упрощают киберпреступникам имитацию доверенных брендов при создании мошеннических сайтов, но и позволяют быстро менять доменные имена и IP-адреса, когда легитимные провайдеры пытаются заблокировать сайты», — объяснили в OFAC.
Китайский след в филиппинской схеме
Администратором Funnull оказался китайский гражданин Лю Личжи (Liu Lizhi), который управлял сотрудниками компании. Его имя попало в список особо обозначенных граждан (SDN) — это означает заморозку всех активов в США и запрет на любые финансовые операции с американцами.
OFAC также внес в санкционный список два криптокошелька, связанных с Funnull. Аналитическая компания Chainalysis подтвердила, что эти адреса «скорее всего, использовались для получения платежей от киберпреступников».
Сеть Triad Nexus: империя мошенничества
По мнению Chainalysis, Funnull — центральный игрок в сети под названием Triad Nexus. Эта структура объединяет свыше 200 000 уникальных доменов, связанных с инвестиционными аферами и поддельными торговыми приложениями.
Большинство криптомошеннических сайтов, о которых граждане сообщали в ФБР, так или иначе связаны с Funnull Technology. Схема работала как хорошо отлаженный механизм: компания обеспечивала техническую инфраструктуру, а мошенники — контент и привлечение жертв.
Теперь всем американцам запрещено взаимодействовать с любой собственностью и коммерческими интересами, где Личжи и Funnull владеют более чем 50% долей. Нарушители могут столкнуться с гражданскими и уголовными санкциями.
**Варианты заголовков:**
1. «США заблокировали филиппинскую IT-компанию за помощь криптомошенникам на 200 млн долларов»
2. «Министерство финансов США нанесло удар по империи криптомошенничества»
3. «Funnull Technology: как филиппинская IT-фирма обслуживала тысячи мошеннических криптосайтов»
4. «Санкции против Funnull: США заморозили активы поставщика услуг для криптоаферистов»
5. «200 млн долларов ущерба: США санкционировали техническую основу криптомошенничества»
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post