Российские граждане и компании, попавшие под международные санкции, используют криптовалютные биржи в Эстонии и Литве для обмена рублей на другие валюты и финансирования своих интересов. Об этом сообщают издания Delfi, Siena, Der Spiegel и ZDF, проведшие совместное расследование.
По данным журналистов, около 300 криптовалютных компаний, зарегистрированных в Эстонии, нарушают законодательство ЕС и США по борьбе с отмыванием денег, уклонением от налогов и соблюдением санкций. Среди их клиентов — российские олигархи, политики, бизнесмены и даже частные военные компании, такие как ЧВК «Вагнер». По оценкам экспертов, через эти фирмы могло быть отмыто более 1 миллиарда евро.
Одним из примеров является эстонская криптобиржа Coinsbit, которая позволяет конвертировать российские рубли в биткоины. Ее соучредителем является украинский IT-бизнесмен Николай Удянский, который также связан с другими криптопроектами. На YouTube можно найти видеоуроки, как обходить санкции с помощью Coinsbit и другой эстонской платежной системы Payeer.
Еще одна крупная криптобиржа — MEXC — предлагает своим клиентам сервис P2P-торговли (торговля между пользователями), в том числе с рублями. Биржа переводит криптовалюту на другие биржи, которые обналичивают доллары и евро через европейские и американские банковские системы.
По состоянию на середину 2021 года в Эстонии было зарегистрировано 1644 провайдеров криптовалют — около 55% от всего числа в мире. Многие из этих фирм вели свою деятельность в обход законов, а среди их владельцев и руководителей обнаружились таксисты, сварщики, сантехники и актеры.
После того, как в 2022 году Эстония ужесточила регулирование, многие из них переехали в Литву. Например, биржа Payeer, MoneySwap (Mercuryo) и MoneyAmber UAB (MRCR Holdings). У последней одним из акционеров является Акшин Джангиров, брат Джангира Джангирова, который является старшим вице-президентом Сбербанка.
По подсчетам журналистов, как минимум 68 литовских криптокомпаний имеют связи с действовавшими в Эстонии фирмами, используя тот же бренд, название или интернет-домен.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Источник: hashtelegraph.com
Обсуждение: post