Бёртон сообщил следствию, что участвовал в организации нелицензированных денежных переводов в рамках продвижения HyperFund. Средства инвесторов шли через организации, которые позиционировались как консалтинговые фирмы, но фактически выполняли роль платежных посредников, говорится в признательных показаниях. Как сообщило управление прокурора округа Мэриленд, доход Бёртона от всей этой деятельности составил не менее $7,85 млн.
В рекламе платформы HyperFund инвесторам, купившим участие в проекте, обещали пассивный доход размером от 0,5% до 1% ежедневно — до тех пор, пока компания не удвоит или не утроит первоначальные вложения. Платформа уверяла, что выплаты будут возможны за счет доходов от майнинга криптовалют. Как утверждают правоохранители, на самом деле никто ничего не майнил. С 2021 года вывод средств для участников был заблокирован.
Благодаря признанию вины в сговоре Бёртону по соответствующей статье грозит только пять лет федеральной тюрьмы. Всего же Бёртон мог получить до 20 лет лишения свободы по всем пунктам обвинения. Вынесение приговора запланировано на 23 июля.
На днях Минюст США предъявил 47-летнему жителю штата Теннесси Мисаму М. Абиди (Misam M. Abidi) обвинение в организации криптопирамиды. По версии американских властей, через компанию Star Credit Holdings американец похитил более $1,9 млн, обещая клиентам прибыль от вложений в цифровые монеты.
Источник: bits.media
Обсуждение: post