ZachXBT раскритиковал санкции Великобритании против HTX, посчитав их чрезмерными. Он считает, что последствия санкций затронули далеко не только саму HTX. Проблемы начали возникать и у пользователей, которые раньше просто пользовались биржей.
Основное недовольство связано с тем, что под подозрение попадают не только адреса самой площадки. Проверки всё чаще затрагивают и кошельки, которые когда-либо отправляли или получали средства через HTX.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
Поводом для споров стало решение британских властей, которые несколько недель назад ввели санкции против Huobi Global S.A. компании, связанной с работой HTX. Причиной стали подозрения в помощи при обходе ограничений против России. По данным британской стороны, через компанию прошло свыше $1,5 млрд сомнительных транзакций.
После этого проблемы начались и у рядовых клиентов. Некоторые пользователи рассказали о блокировках средств и дополнительных проверках со стороны криптосервисов.
Читайте также: Биткоин снизился из-за риска роста ставки ФРС
Например, обменник FixedFloat сообщил, что ужесточил процедуры проверки и теперь может приостанавливать операции с активами, связанными с адресами Huobi.
ZachXBT обратил внимание, что раньше санкции вводили против площадок вроде Hydra или Blender, где значительная часть операций была связана с преступной деятельностью. В случае HTX ситуация выглядит иначе, поскольку биржей пользуются миллионы обычных трейдеров, особенно в азиатском регионе.
По его мнению, такой подход только усложняет расследования.
«Теперь санкционные метки практически бесполезны. Из-за них стало гораздо сложнее отличить действительно подозрительную активность от обычных переводов», — написал аналитик.
По мнению ZachXBT, британские власти могли увлечься делом HTX и пропустить другую крупную историю с подозрительными транзакциями на $1,25 млрд.
Тем временем пользователи биржи уже начали перестраховываться. Один из клиентов HTX рассказал, что многие владельцы кошельков переводят средства на новые адреса, опасаясь проблем при дальнейшей работе с криптосервисами.
Второй вариант обычно проходит проверки лучше, потому что выглядит как обычный пересказ слов человека, а не как официальный новостной отчёт.
Конфликт вокруг HTX подогревает и фигура Джастина Сана, которого давно связывают с биржей.
Расследователи считают, что за несколько последних лет через Huobi прошло свыше $4,9 млрд транзакций, которые связывают с обходом санкционных ограничений против России.
Недавно внимание к HTX усилилось ещё больше после действий World Liberty Financial (WLFI). Проект заблокировал ряд адресов, связанных с биржей, объяснив это внутренней проверкой.
Читайте также: Visa тестирует закрытые расчёты в стейблкоинах совместно с Brale и Canton
Для WLFI это уже не первый подобный случай. Ранее проект уже блокировал адреса, связанные непосредственно с Джастином Саном.
HTX ответила довольно жёстко. Биржа исключила из листинга стейблкоин USD1 и автоматически конвертировала активы пользователей в USDT по курсу один к одному.
В компании заявили, что решение WLFI было принято в одностороннем порядке и без предварительного обсуждения. Также представители HTX подчеркнули, что санкции введены против Huobi Global S.A., а не против самой торговой платформы.
На этом фоне противостояние между структурами, связанными с Трампом, и Джастином Саном только усиливается.
Несмотря на все споры, экосистема TRON остаётся одной из крупнейших в отрасли. Сеть по-прежнему проводит около $1,1 млрд транзакций ежедневно. По оценкам аналитиков, за последние годы через неё прошло более $21 млрд средств, которые различные системы мониторинга относили к категории высокорисковых.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post