69‑летний пенсионер лишился 1,89 крора рупий, попавшись на фальшивую схему торговли криптовалютой с использованием ИИ. Как следует из показаний мужчины для полиции, он купился на рекламу криптосервиса в соцсетях. Спустя некоторое время на связь вышла женщина, представившаяся инвестиционным советником. Собеседница предложила пожилому человеку скачать мобильное приложение для криптотрейдинга и внести первоначальный депозит в размере 23 000 рупий.
Сначала инвестиции и вправду показывали небольшую прибыль — пенсионер даже смог вывести 276 рупий. Впечатлившись результатом, он продолжал вкладывать деньги, и спустя месяц приложение показало прибыль свыше 83 лакхов рупий. Когда мужчина попытался вывести около 74 лакхов рупий, платформа начала требовать комиссии — 8% за конвертацию, налог на прибыль, транзакционные сборы, «газовые сборы», «налог на криптовалюту», сбор за операции с ценными бумагами, сборы за своп и сборы за зарубежные транзакции. Хотя пенсионер оплатил все эти сборы, получить свои деньги он так и не смог. Спустя несколько дней платформа вообще перестала работать.
Второй пенсионер, 62‑летний мужчина, отправил мошенникам 1,72 крора рупий. Его добавили в чат WhatsApp, который выдавал себя за сообщество инвестиционных экспертов. Пожилого человека убедили, что он инвестирует через «институциональный торговый счет с повышенной доходностью» в том числе в криптовалюту. Фейковая онлайн‑панель показывала, что размер его счета вырос до 32,53 крора рупий. Когда мужчина попытался вывести средства, мошенники потребовали комиссию в размере 65 лакхов рупий. Даже после оплаты опция вывода осталась отключена, а консультанты перестали выходить на связь.
76‑летний пенсионер потерял 80 лакхов рупий — мошенники напугали его возможным арестом из-за операций с цифровыми активами. Злоумышленники названивали пожилому индийцу, выдавая себя за следователей и судей. Аферисты даже организовали видеозвонок, во время которого показали поддельные документы об аресте.
Ранее в другом индийском городе, Мангалуру, полиция арестовала двух человек, которые, по версии следствия, отмывали добытые мошенниками средства через USDT. Всего злоумышленники успели перевести 85 крор рупий через банковские счета‑посредники, переправив украденные деньги операторам в Китае.
Полиция Дели раскрыла банду из четырех человек, также занимавшуюся фальшивыми сделками с USDT. Подозреваемые выдавали себя за полицейских, чтобы запугать жертв, когда те совершали криптовалютные сделки, и заставить их передавать наличные.
Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало соучредителя компании Darwin Labs по подозрению в афере GainBitcoin на сумму 6 крор рупий.
Источник: bits.media
Обсуждение: post