В нигерийской Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) рассказали, что мужчина заманивал ничего не подозревающих людей в мошенническую схему Polyfarm, называя ее законным способом вложений в криптоактивы и обещая вкладчикам большую прибыль. Ванджи рассказывал клиентам, что его платформа Polyfarm связана с блокчейном Polygon и запустила собственный токен под названием Polyfarm Сoin.
Подозреваемый продвигал свою платформу в соцсети X, а также мессенджерах WhatsApp и Telegram, проводил встречи и семинары в густонаселенных городах страны: Лагосе и Порт-Харкорте.
EFCC сообщила, что сервис Polyfarm не был зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) и не имел лицензии на ведение криптовалютной или инвестиционной деятельности в стране. Когда пострадавшие инвесторы столкнулись с проблемами при выводе средств, Ванджи рассказал, что во всем виноваты северокорейские хакеры Lazarus Group, которая, как он утверждал, взломала платформу. Правоохранители выяснили, что на самом деле платформа не подвергалась хакерским атакам.
Следователи заявили, что на самом деле Ванджи не инвестировал средства инвесторов в криптовалюты. Создатель Polyfarm потратил деньги вкладчиков на личные нужды, считают в NSCDC. Сумма ущерба, понесенного инвесторами, не уточняется. Деньги от новых инвесторов распределялись среди ранних вкладчиков, то есть проект действовал по принципу финансовой пирамиды. Токен Polyfarm Сoin не был зарегистрирован на CoinMarketCap и других платформах блокчейн-аналитики.
В августе прошлого года местные власти депортировали из страны более ста иностранцев, осужденных за криптомошенничество. Позднее нигерийский финансовый регулятор сообщил о рекордных объемах криптовалютных операций в стране, предупредив местных жителей о рисках инвестиций в цифровые активы.
Источник: bits.media
Обсуждение: post