С 20 апреля по 30 сентября 2025 года мужчина совершил 2400 сделок на Binance и Bitget, сообщило МВД. Общий объем операций составил 1 373 824 USDT, уточнили правоохранители. По версии следствия, 1 млрд сумов прошел через банковские карты посредников, «что позволяло замаскировать транзакции». Еще 757 млн сумов поступили на счета, контролируемые самим задержанным, затем все эти деньги были переведены на внешние криптобиржевые кошельки и конвертированы в цифровые активы, рассказали полицейские. Судьбу остальных средств они не уточнили.
При обыске у подозреваемого изъяли мобильный телефон. В смартфоне нашли около 15 криптоадресов и приложение Binance. Торговые операции проводились через аккаунт, зарегистрированный на имя фигуранта, объявило МВД.
Против задержанного завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 278‑8 Уголовного кодекса Узбекистана («Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. В августе 2025 года мужчина уже был осужден за незаконные криптооперации на сумму 26 млрд сумов. Подсудимый признал вину, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы.
В Узбекистане разрешены операции с криптовалютами, но только на биржах, которые получили разрешение властей. За торговлю на незарегистрированных площадках может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Год назад правоохранительные органы республики арестовали 17-летнего подростка из Бухарской области. Ему грозило до пяти лет тюрьмы за незаконный оборот криптовалют на сумму 34 млрд сумов ($2,6 млн).
Источник: bits.media
Обсуждение: post