Совместную операцию спецслужбы провели 17 октября в Риге, где правоохранители задержали 19 человек, включая подозреваемых в организации мошеннической схемы. Действия местных правоохранителей координировали латвийский власти при поддержке полиции Финляндии, Франции, Испании и Швеции.
По версии предварительного следствия, организованная группа мошенников зарегистрировала на различных криптоплатформах и социальных сетях более 49 млн фейковых аккаунтов, которые использовались для фишинга и финансового мошенничества.
Преступная группа действовала с 2020 года и специализировалась на краже криптоактивов, а также привлечения жертв на фальшивые платформы и вовлечения в поддельные криптовалютные проекты. Злоумышленники активно использовали различные тактики социальной инженерии: от выдачи себя за родственников или сотрудников правоохранительных органов до прямых угроз и шантажа, рассказали правоохранители.
Они изъяли 550 000 евро ($639 000) наличными, цифровые активы на сумму около 450 000 евро ($522 000), 25 автомобилей и 29 объектов недвижимости.
Ранее в ходе проведения международной спецоперации под руководством правоохранительных органов США и Европола был заблокирован крупнейший наркорынок Archetyp, использовавший анонимную криптовалюту Monero.
Источник: bits.media
Обсуждение: post