Несмотря на недавние рейды правоохранительных органов, криптовалютные обменники в московском деловом центре «Москва-Сити» снова работают. Часть площадок уже восстановила операции, а некоторые пока ограничили вывод средств. Эксперты ожидают, что в будущем государство возьмет криптоторговлю под жесткий контроль.
Рейтинг
лучших трейдеров
“Закрыли минимальную сделку в +40%…”
“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”
“Получается стабильно выводить по 500-600$”
После обысков — частичное восстановление
В последние недели полицейские провели серию обысков в офисах обменных пунктов, связанных с криптовалютами. По данным юриста Дениса Маясова из Legal Crypto, сейчас ситуация стабилизируется:
«Даже те офисы, куда наведывались люди в форме, вновь функционируют», — рассказал он изданию Forklog.
Под удар попали площадки Mosca и Rapira, против которых возбуждено расследование по делу о возможном выводе капитала. По словам Маясова, Mosca возобновила работу почти сразу после обыска. У Rapira приложение функционирует, но операции по выводу временно приостановлены.
Ранее портал Bits.media сообщал, что при обысках силовики изъяли более $10 млн, 100 млн рублей и 200 000 евро, а также заморозили счета некоторых площадок. Telegram-канал Baza, известный связями с силовыми структурами, уточнял, что в ходе операций конфисковали ноутбуки, телефоны и другую технику.
Цель рейдов — не только криптоторговцы
Активность правоохранителей усилилась в конце сентября. По словам экспертов, внимание силовиков направлено не столько на легальные обменники, сколько на так называемых «дропперов» — лиц, через которых преступники проводят сомнительные переводы.
«Находят крупные суммы наличных и множество карт, оформленных на подставных лиц. Сейчас основная цель — операторы дропперов», — отметил Маясов.
При этом юрист подчеркнул, что обыски прошли жестко и неожиданно, а изъятия носили массовый характер.
Риски для трейдеров и перспективы централизации
Хотя криптоторговля в России формально не запрещена, юридическая база остается неопределенной. Закон легализовал майнинг, но операции по обмену и продаже цифровых активов пока не урегулированы.
Из-за этого даже P2P сделки могут быть признаны подозрительными, если транзакции вызывают вопросы у банков или следственных органов. Маясов предупредил, что трейдеры, не уплачивающие налоги, рискуют попасть под те же проверки, что и офлайн-обменники.
Государство готовит централизованный рынок
По прогнозу Маясова, рынок криптобирж в России в ближайшие годы станет централизованным.
«Через пять–десять лет появятся несколько лицензированных платформ, работающих под контролем банков и с поддержкой государства», — заявил он.
Еще в августе группа депутатов предложила Банку России создать сеть официальных криптобирж с физическим присутствием и прозрачными требованиями к работе. Это должно стать шагом к легализации криптоторговли в рамках надзора Центробанка.
Читать далее: S&P представил индекс Digital Markets 50 с криптовалютами и блокчейн-компаниями
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post