В сентябре 2023 года OFAC официально признало использование криптовалют мексиканским картелем «Синалоа». В том же году крупнейшие в мире китайские подпольные лаборатории по производству наркотического сырья получили свыше $26 млн в цифровых активах. В первые четыре месяца 2024 года объем удвоился.
В новом материале ForkLog расскажем о том, как происходит массовое принятие криптовалют в черном секторе, о схемах отмывания денег наркокартелями и возможности для США пополнить свой биткоин-резерв.
Масс адопшн по-черному
Как и любую новую технологию, люди используют блокчейн с различными целями и намерениями.
Созданный «с любовью к свободе» даркнет-маркетплейс Silk Road познакомил преступный мир с достоинствами криптовалют. Через 10 лет после его закрытия началась интеграция цифровых активов в глобальную финансовую систему. Черный рынок оказался на шаг впереди: статистика указывает на быстрый рост использования биткоина, «стабильных монет» и альткоинов в торговле наркотиками.
В апреле 2019 года мексиканская полиция арестовала предполагаемого торговца людьми Игнасио Сантое после того, как его имя связали с охватывающей всю Латинскую Америку сетью по организации проституции.
Арест стал возможен благодаря использованию биткоина в отмывании доходов от преступной деятельности, когда власти Мексики ввели контроль над операциями с криптовалютой.
2020 год был урожайным на сообщения об интеграции цифровых активов в преступные схемы картелей. Задержания наркоторговцев или их «финансовых консультантов» одновременно означали конец мифа об анонимности блокчейна.
В том же году стартовала операция УБН на P2P-площадке LocalBitcoins. Несколько информаторов взаимодействовали с неким Карлосом Фонг Эчаваррией, предлагая ему обменять криптовалюту на наличные. Подозреваемый в преступных связях гражданин Мексики говорил, что наличные поступили из семейных ресторанов и звериных ферм.
УБН следило за предполагаемыми курьерами наличных через агента под прикрытием, который работал напрямую с Фонг Эчаваррией. Маршрут денег восстановили до момента продажи наркотиков с помощью Binance. Руководство криптобиржи предоставило агентству информацию о 75 транзакциях на сумму $4,7 млн.
На кошелек CEX поступали средства подозреваемого, после чего продолжалась «очистка» денег. За 2021 год владелец аккаунта совершил 146 покупок криптовалюты на общую сумму около $42 млн и 117 продаж на $38 млн.
Год спустя ООН заявила, что «Картель нового поколения Халиско» и «Синалоа» все чаще рассматривают платежи в биткоине как способ отмывания денег.
Китайская синтетика без тарифов
26 сентября 2023 года OFAC ввело санкции против девяти человек, включая нескольких участников и беглецов, связанных с фракцией «Лос Чапитос» из мексиканского штата Синалоа. Преступная организация отвечает за значительную часть незаконных поставок в США фентанила и других наркотических веществ.
В апреле 2023 года Министерство юстиции США предъявило семерым подозреваемым обвинения по широкому спектру статей. Среди них — Марио Альберто Хименес Кастро управляющий схемой отмывания денег с использованием криптовалют для руководства картеля. Он инструктировал курьеров в США, как собирать наличный доход и конвертировать его в цифровые активы для прямой оплаты членам «Чапитос» и реинвестирования в производство фентанила.
OFAC внесло в санкционный список связанный с Хименесом Кастро Ethereum-кошелек. С марта 2022 года по февраль 2023 на него поступило более $740 000. Это первый случай признания мексиканским картелем использования криптовалют.
Цифровые активы комплексно интегрированы в наркобизнес и используются как в отмывании денег, так и в цепочке поставок. Картель «Синалоа» использует их для расчетов с китайскими производителями синтетических веществ.
Китайские производители прекурсоров снабжают глобальную торговлю синтетическими наркотиками. Согласно TRM Labs, почти две трети производителей фентанилового сырья также предлагают как минимум один прекурсор для мефедрона, MDMA и «спайсов» таргетированно в Канаду, Нидерланды, Австралию, Германию и США.
В 2023 году производители из Поднебесной получили в криптовалюте на 600 % больше прибыли по сравнению с прошлым годом. Следующий 2024 показал удвоение объема уже в первые четыре месяца.
По состоянию на сентябрь 2024 года около 60% криптоплатежей производителям были совершены в биткоине, порядка 30% прошли через блокчейн TRON и 6% пришлось на Ethereum. Из 120 лабораторий прекурсоров, охватывающих 26 городов и 16 провинций, 97 % предлагают оплату в криптовалютах.
Теневые банки КНР глубоко внедрены в «альтернативную финансовую систему» США и играют большую роль в схемах картелей. Фактор ограничения на международные переводы для граждан Китая используется в отмывании.
По данным Los Angeles Times, картель «Синалоа» выбрал организацию, базирующуюся в долине Сан-Габриэль, из-за низких комиссий всего в диапазоне 0,5–2% от суммы легализованных средств, в отличие от традиционных сетей, которые берут 5–10%. В комментарии изданию бывшая руководительница УБН Анна Милгрэм заявила, что группа из долины Сан-Габриэль также получала комиссию с состоятельных граждан Китая, которые покупали доллары у «Синалоа».
Чтобы перевести за границу более $50 000 в год для покупки недвижимости, инвестиций или оплаты обучения, человек обращается к брокеру в Калифорнии. Затем посредник организовывает передачу доходов от наркоторговли гражданину США — обычно наличными или в виде серии «раздробленных» вкладов. В свою очередь клиент переводит деньги «родному» производителю, выпускающему потребительские товары (электронику и одежду) либо химикаты, используемые для производства синтетических наркотиков.
В США в 2023 году через криптовалютные банкоматы китайским производителям прекурсоров было отправлено более $170 000.
Распределенный Эскобар
Если Медельинский картель Пабло Эскобара имел исключительно централизованный и авторитарный характер, следующие поколения преступных организаций Латинской Америки научились более искусному управлению.
Решения принимались коллективно голосованием, и если кого-то из руководства картеля арестовывали, другие члены брали обязанности на себя. И в постоянном противостоянии с правоохранительными органами созданная сеть не имела единой точки отказа и походила на устройство блокчейна. На смену каждому закрытому маршруту поставок находилось несколько других. Если власти перекрывали поставку фентанила, картель мог временно фокусироваться на продаже марихуаны или кокаина.
Согласно отчету УБН, картель «Халиско» действует в более чем 40 странах мира по франчайзинговой бизнес-модели.
За организацией стоит Рубен «Эль Менчо» Осегера-Сервантес и небольшая группа высокопоставленных командиров, которые подчиняются ему напрямую. Второй уровень структуры составляют региональные и «пласа»-боссы (руководители, контролирующие отдельные территории).
Франчайзинговая модель позволяет каждой группе адаптировать свою деятельность под конкретную специализацию вроде управления подпольными лабораториями по производству метамфетамина — при условии, что они:
- соблюдают стандарты по названию, бренду и организационной структуре;
- следуют общим указаниям руководства картеля «Халиско».
Такая модель также позволяет картелю быстро расширяться, поскольку открытие новых «франшиз» происходит с минимальными затратами. Однако у франчайзинга есть слабое место: группы, действующие под брендом «Халиско», могут заключать собственные альянсы с другими преступными организациями.
У другого крупнейшего картеля — «Синалоа» — нет единого лидера. Вместо этого он функционирует как «зонтик», охватывающий четыре отдельные, но сотрудничающие между собой преступные организации.
Такая структура дает лидерам независимых групп возможность:
- делиться ресурсами — такими как маршруты контрабанды, связи с коррумпированными чиновниками, доступ к нелегальным поставщикам химикатов и сети по отмыванию денег;
- не делиться прибылью и не подчиняться единой вертикали власти.
Четырьмя основными группировками в составе картеля руководят:
- «Лос Чапитос» — четверо сыновей Хоакина «Эль Чапо» Гусмана Лоэры, бывшего главы Синалоа, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме США;
- Исмаэль «Эль Майо» Самбада-Гарсия — более 30 лет руководства;
- Аурелиано «Эль Гуано» Гусман-Лоэра — брат Эль Чапо;
- Рафаэль Каро-Кинтеро — основатель к настоящему времени ликвидированного картеля Гвадалахары.
«Синалоа» действует как минимум в 47 странах мира. Он поставляет метамфетамин и кокаин в Таиланд, а также Европу, Австралию и Новую Зеландию, где цена на наркотики в несколько раз выше, чем в США.
Во многих странах Центральной и Южной Америки действуют его постоянные представители, которые координируют поставки кокаина, обеспечивают импорт прекурсоров и маскируют истинное происхождение грузов при их переправке в Мексику.
Кроме того, мексиканские синдикаты традиционно используют страны Африки в качестве транзитных пунктов для поставок кокаина в Европу. Последний зафиксированный случай произошел в июне 2023 года: полиция Мозамбика арестовала нескольких человек, строивших нарколабораторию. Среди них были два мексиканца, которых, по данным следствия, нанял картель «Синалоа» специально для этой цели.
За всю историю развития преступные организации создали целые альтернативные экономики. Простой пример — популяризация в мире авокадо и лайма.
Схема проста. Мексиканцы экспортируют сразу две партии: по нелегальным схемам — наркотики, и параллельно местную легальную продукцию. Прибыль от первой, черной, сделки оформляется на вторую. Таким образом авокадо и лайм стали популярны в мире, а их производство — прибыльным делом. До сих пор не все торговые сети готовы продавать у себя авокадо мексиканского производства из-за связи товара с наркоторговлей.
Трамп против картелей
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп выпустил указ, в котором шесть мексиканских картелей (включая «Синалоа» и «Халиско Нового Поколения») отнесены к «иностранным террористическим организациям» и «глобальным террористам».
Это позволяет замораживать их активы, блокировать финансовые операции, а также предоставляет правовую базу для возможного вмешательства спецслужб, разведки и даже проведения силовых операций на территории Мексики.
В мае Трамп предложил президенту Мексики Клаудии Шейнбаум направить американские войска для войны с картелями. Шейнбаум отказалась, ссылаясь на страх вмешательства и необходимость защиты суверенитета. Ее ответ на призывы США к «тотальному уничтожению» картелей был предельно ясен: Мексика должна самостоятельно решить проблему организованной преступности.
Напряжение между странами усилилось на фоне жесткой политики Белого дома с применением силы в отношении мигрантов и участников акций протеста против массовых депортаций.
В июне Мексика сообщила о снижении оборота химического сырья, поступающего в Штаты, примерно на 40% с момента вступления Трампа в должность в начале января 2025 года. Между тем, по данным пограничной службы США, в апреле на южной границе было изъято около 345 кг фентанила, что на 1 % меньше, чем месяцем ранее.
УБН сообщило, что только в апреле 2025 года было изъято 22,2 млн таблеток и ~1400 кг порошка фентанила, что соответствует ~119 млн потенциально смертельных доз.
В мае было совершено крупнейшее изъятие в истории: 2,7 млн таблеток, задержаны 16 человек, включая лидера группировки с прямой связью с Синалоа.
Картели — государства в государствах, только распределенные. Их крайне сложно победить, скорее, просто частично купировать угрозу.
К тому же в таком интенсивном противостоянии появился быстрый и надежный способ пополнения биткоин-резерва и возможность сконцентрировать огромный дополнительный капитал. По разным оценкам годовой оборот мексиканских картелей составляет порядка $50–70 млрд и сопоставим с крупными секторами экономики.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Источник: forklog.com
Обсуждение: post