Согласно официальному анонсу на сайте юридической фирмы, она является единственным представителем владельцев криптобиржи BTC-e (Wex) по вопросу приема обращений клиентов. Обращения принимаются на русском и английском языках на электронную почту и в мессенджерах WhatsApp, Telegram.
Представители Lidings уточнили, что не занимаются проведением консультаций для клиентов биржи, а просто собирают заявления на возврат активов, легально переведенных пользователями на BTC-e (Wex) в инвестиционных целях. Клиенты должны будут предоставить личные данные, в том числе выписки от Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), показать источники получения средств и подтвердить владение криптовалютными кошельками.
Биржа BTC-e была закрыта в 2017 году после вмешательства правоохранителей из США. Сооснователя Александра Винника задержали в Греции, а затем экстрадировали в США, где предъявили обвинения в мошенничестве, участии в преступной группировке и отмывании средств. После того, как Александр Винник был арестован, администрация биржи попыталась осуществить перезапуск платформы под новым брендом – WEX. Но попытка оказалась безуспешной. Клиенты не смогли получить свои средства, и по предварительным оценкам, потеряли миллиарды рублей. В 2022 году в России был задержан другой сооснователь проекта, Алексей Билюченко, успевший сменить фамилию на Иванов.
В 2023 году сингапурская компания World Exchange Services добилась через Заельцовский районный суд Новосибирска возмещения 3,1 млрд рублей активов Wex, в хищении которых обвинили Билюченко (Иванова). Осенью 2023 года московский суд приговорил администратора Wex к 3,5 годам тюрьмы. Недавно другой московский суд решил, что Билюченко-Иванов должен возместить World Exchange Services 18 млрд рублей.
Ранее адвокат Александра Винника сообщил, что россиянин заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют.
Источник: bits.media
Обсуждение: post