Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм не признал себя виновным ни по одному из обвинений в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом сообщает Inner City Press.
Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно. Позднее задержанного сооснователя Tornado Cash выпустили под залог.
«Мы договорились об освобождении под залог в размере $2 млн долларов, обеспеченный домом в Вашингтоне, с одним поручителем к 15 сентября. Мы также конфисковали его российский паспорт», — заявил прокурор.
Ранее адвокат заявил Bloomberg, что Шторм сотрудничает с властями в рамках расследования с 2022 года и отрицает совершение каких-либо преступных действий.
В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес.
В апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для Перцева на домашний арест.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Источник: cryptocurrency.com
Обсуждение: post