Сотрудники ФБР провели обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX и CEO багамского филиала компании Райана Саламе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По их словам, речь идет о резиденции в Потомаке (штат Мэриленд, США). Что послужило официальным поводом для следственных мероприятий, не уточняется. Однако собеседники издания отметили, что Саламе находился «под пристальным вниманием» правоохранителей из-за доната на $24 млн в поддержку республиканцев.
Экс-глава багамского филиала входил в близкий круг Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). В частности, на это указывают недавно опубликованные документы — по ним Саламе получил $87 млн в виде платежей и займов от криптобиржи и Alameda Research.
Согласно судебным записям, он первым начал сотрудничать с властями в период краха FTX. В декабре стало известно, что Саламе предупредил багамскую Комиссию по ценным бумагам о потенциальном мошенничестве за два дня до подачи заявления о банкротстве.
В конце 2022 года Министерство юстиции США предъявило SBF обвинения в восьми уголовных преступлениях. Его арестовали на Багамах и экстрадировали в Штаты, где выпустили под залог в $250 млн.
В феврале 2023 года прокуроры увеличили число обвинений против SBF до 12, а в следующем месяце — до 13. Он не признал вину ни по одному из пунктов, включая подкуп китайского чиновника.
Ранее бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван раскаялись в содеянном и согласились сотрудничать со следствием. Позднее их примеру последовал CTO рухнувшей биржи Нишад Сингх.
Напомним, в апреле суд одобрил строгий контроль над телефонами SBF и его родителей на время домашнего ареста.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Источник: forklog.com
Обсуждение: post