Российские войска, ведущие войну в Украине, несмотря на санкции получают миллионы долларов в виде пожертвований в криптовалютах. Об этом сообщает CoinDesk.
Согласно подсчетам Crystal Blockchain, 160 из 302 криптокошельков, владельцы которых прямо заявляют о поддержке российской армии и военизированных группировок, получили более $1,8 млн: более 35,2 BTC, 147 ETH и $588 000 в различных стейблкоинах. Значительную часть этих средств отправили на известные централизованные биржи и криптосервисы.
Криптовалюты остаются единственным каналом пожертвований для сторонников РФ из-за рубежа, в частности Европы, Австралии, США и других стран. При этом такой вид донатов до сих пор составляет меньшую часть от поступлений.
Одним из активных сборщиков донатов является «Координационный центр помощи Новороссии». С начала полномасштабной войны он собрал более 1,3 BTC, 2,75 ETH и 5700 TRX (в совокупности около $40 500). В сентябре аналитическая компания TRM Labs обнаружила на кошельках организации примерно $21 000, что свидетельствует об ускорении темпов сбора средств осенью и зимой.
На эти средства организация закупает боеприпасы, бронетехнику, разведывательные беспилотники, оптические приборы, транспортные средства и теплую одежду.
В числе других получателей криптовалютных донатов российская киноактриса Анастасия Михайловская. С 24 февраля на ее кошельки поступило более 6,36 ETH и 25 000 USDT (в общей сложности около $34 000). Большая сумма оказалась на сторонних кошельках, опубликованных в анонимных Telegram-каналах, собирающих средства на имя Михайловской.
Связанная с ЧВК «Вагнер» и находящаяся под санкциями США военизированная группа «Русич» с начала войны привлекла более 2,7 BTC, 30 ETH и $88 000 в различных стейблкоинах (в совокупности более $212 700).
При этом в интервью «Медузе» лидер «Русича» Алексей Мильчаков подтвердил, что одним из источников их финансирования является киберпреступность. По данным СМИ, как минимум один раз группа взломала сайт украинского благотворительного фонда и подменила один из Ethereum-адресов на свой. В результате на него поступило 24,6 ETH.
Крымский блогер Владимир Романов получил более 4,3 BTC (примерно $177 000), по данным Crystal Blockchain.
На кошельки сестер Екатерины и Валентины Корниенко из Донецкой области, по данных их Telegram-канала, к сентябрю 2022 года поступило 15 млн рублей (около $210 000): более 2,7 BTC, 5,1 ETH и свыше $106 000 в стейблкоинах.
Репортер гостелевидения РФ Евгений Поддубный собрал более $215 000 в криптовалютах, Организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «Вече» — около $82 000, Межрегиональная организация «Развитие общества социальной справедливости» — $86 700 долларов.
Ответ Украины
В свою очередь украинцы объявили охоту на такие криптоадреса с целью заблокировать перемещение средств по ним.
В частности, летом 2022 года аналитики HAPI Labs в течение двух недель разыскивали подобные кошельки, связанные с мошенничеством и преступностью. При участии киберполиции Украины им удалось заблокировать десятки счетов за помощь в разжигании российской военной агрессии.
Из-за сложности юридического процесса централизованные биржи не всегда могут оперативно отслеживать транзакции. Некоторым сборщикам донатов удается избежать замораживания счетов, у других получается вывести средства с заблокированных кошельков.
Согласно анализу CoinDesk, значительная часть их полученных пророссийскими сторонниками $1,8 млн ушла на централизованные биржи, включая российские Garantex и Bitzlato, подозреваемые в обработке преступных средств. Также в число получателей вошли Binance, Huobi, Kucoin, HitBTC и другие крупные торговые платформы.
Из 302 адресов, изученных изданием, 15 оказались депозитными адресами Binance. Представители биржи сообщили, что «заблокировали все транзакции, по которым смогли установить связь с незаконным использованием, другие же находятся в стадии расследования местными правоохранительными органами».
Часть средств оказалась на украинских биржах WhiteBit и Kuna. Основатель последней Михаил Чобанян сообщил, что торговая платформа заморозила несколько счетов, связанных с финансированием российских военных, а украинские власти возбудили уголовное расследование в отношении владельцев.
Генеральный директор WhiteBit Владимир Носов рассказал, что биржа заморозила криптовалюту на сумму более $250 000, связанную со спонсированием войны, и что она тесно сотрудничает с украинскими правоохранительными органами.
Напомним, в сентябре 2022 года Служба безопасности Украины при содействии Binance заблокировала криптовалютный кошелек российского производителя оружия Владислава Лобаева, который собирал средства для армии РФ.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Источник: forklog.com
Обсуждение: post