Министерство юстиции США объявило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) January 18, 2023
В рамках дела 17 января ФБР задержало проживающего в Китае гражданина России в Майами (Флорида).
Минюст расследовал дело совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказали бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол.
Согласно заявлению, Легкодымов управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег».
«Пользователи Hydra Market обменяли более $700 млн в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока маркетплейс не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более $15 млн в виде доходов от программ-вымогателей», — говорится в заявлении.
По данным правоохранителей США, Лекгодымов сознательно построил работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу «не требуется ни селфи, ни паспортов».
Прокуроры обнаружили в переписке подтверждения, что основатель Bitzlato и другие менеджеры понимали: отсутствие KYC означает поток «грязных денег» через платформу. Один из коллег предупреждал Легкодымова, что «клиентская база состоит из наркоманов, покупающих вещества на Hydra» и наркоторговцев.
В рамках дела власти Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, арестовали инфраструктуру криптообменника. На сайте отражается «заглушка», которая информирует о правоприменительных действиях против Bitzlato.
18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
«Сегодняшние действия посылают сообщение открытым текстом: нарушаете ли вы наши законы из Китая, Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — заявила она.
Согласно обвинениям против Легкодымова, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в августе 2022 года власти Франции экстрадировали в США россиянина Александра Винника. Его подозревают в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Источник: forklog.com
Обсуждение: post