Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в пяти помещениях поддерживаемой а16z криптобиржи CoinSwitch Kuber в рамках расследования нарушений валютных правил. Об этом сообщает Bloomberg.
Ведомство провело следственные действия в офисах и домах CEO и директоров компании.
По данным источника, ED подозревает биржу в приобретении акций на сумму более 20 млрд рупий ($250 млн) в нарушение законов о форекс.
Ведомство также признало платформу несоответствующей определенным нормам правил KYC.
«Мы получаем запросы от различных государственных учреждений. Наш подход к этому всегда был транспарентным. Криптоиндустрия — это отрасль с большим потенциалом на ранней стадии развития, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами», — прокомментировали в CoinSwitch.
В базирующуюся в Бенгалуру платформу инвестировали Paradigm, Sequoia и Tiger Global. В октябре 2021 года по итогам раунда финансирования на $260 млн, который возглавили Coinbase Ventures и а16z, CoinSwitch достигла статуса «единорога».
В начале августа стало известно, что ED обвинило в нарушениях валютных правил и отмывании денег на сумму $350 млн другую крупную криптобиржу страны — WazirX.
Напомним, в марте CoinSwitch в числе других индийских бирж цифровых активов столкнулась с обвинениями в уклонении от уплаты налогов.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новост криптовалют, курсы и аналитика.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Источник: forklog.com
Обсуждение: post