Окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что местные жители Эндрю Спинелла (Andrew Spinella) и Рене Спинелла (Renee Spinella) из Дерри, а также Ричард Пол (Richard Paul) из Кина признали себя виновными в мошенничестве и отмывании доходов с использованием криптовалют на сумму более $10 млн.
Согласно судебным документам, с 2016 по 2021 год эти трое обвиняемых открыли банковские счета, чтобы позволить другому обвиняемому по делу, Яну Фриману (Ian Freeman), торговать криптовалютой. Эндрю Спинелла открыл личный счет, в то время как Рене Спинелла и Ричард Пол открыли коммерческие счета от имени «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» и «Церкви невидимой руки» соответственно.
Прокурор США Джон Дж Фарли (John J. Farley) отметил, что злоумышленники старались скрыть следы своих преступлений:
«Используя мошеннические средства, чтобы ввести банки в заблуждение относительно истинного назначения счетов, злоумышленники помогали в управлении незаконным бизнесом с виртуальной валютой».
Фарли заявил, что прокуратура США вместе с правоохранительными органами продолжит бороться с криптопреступлениями:
«Чтобы защитить целостность нашей финансовой системы, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами для выявления и судебного преследования лиц, которые участвуют в схемах мошенничества с использованием виртуальной валюты».
Эндрю Спинелла, Рене Спинелла, Ричард Пол и трое других задержанных были задержаны в марте 2021 года и обвинены в содействии незаконному бизнесу по отмыванию денег через криптовалюты. Судебное разбирательство в отношении братьев Спинелли и Ричарду Полу должно завершиться в июле 2022 года, а в отношении остальных подсудимых — в ноябре.
В марте окружной суд Мичигана приговорил экс-директора The Geek Group к тюремному заключению на 30 месяцев и штрафу в $75 000. Двое его бизнес-партнеров отделались меньшими сроками.
Источник: bits.media
Обсуждение: post