Отмечается, что с кошелька, который ранее принадлежал криптопирамиде Финико неизвестные сняли большое количество криптоактивов. В общей сложности 750 BTC на сумму около $48 млн были разделены на части меньшего объема и переведены на различные адреса.
Всего 750 BTC (что эквивалентно примерно $48 млн на момент подготовки текста, по данным Profitgid) неизвестные сняли с одного из кошельков, который использовался криптосхемой Понци под названием Finiko, сообщает news.bitcoin со ссылкой на Youtube-блогера Андрея Алистарова, который заметил, что с начала ноября перевод провели тремя отдельными транзакциями по 250 BTC каждая.
Сообщается, что указанная сумма изначально была отправлена на один адрес, а затем отправлена в другой кошелек на криптобирже Huobi. Уже после этого криптосбережения оказались разделенными на менее значительные суммы и переведенными на другие адреса.
По некоторым предположениям, заказчиками этих транзакций могли оказаться оставшиеся на свободе значимые участники Финико Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров, сумевшие своевременно покинуть РФ и избежать задержаний.
Российские правоохранители на данный момент работают над уточнением всех деталей в деле организации Finiko, которая лишила средств сотни тысяч инвесторов, обещая им чрезвычайно высокие доходы. Колоссальные масштабы преступной деятельности привели к тому, что расследованием занялся центральный аппарат МВД.
Финико, возможно, является крупнейшей финансовой пирамидой в России со времен печально известного МММ в 1990-х годах. Согласно отчету компании Chainalysis, с декабря 2019 года по август 2021 года Finiko получила BTC на сумму свыше $1,5 млрд, а по некоторым данным ущерб от деятельности организации составил $4 млрд. От действий мошенников пострадали граждане России, Украины и других стран бывшего Советского Союза, жители США и т.д.
Что вы думаете о переводе 750 BTC с кошелька, принадлежавшего Finiko? Делитесь своим мнением в комментариях.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
Источник: profitgid.ru
Обсуждение: post