Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США.
По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии.
Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию.
«Я не понимаю, как я замешан в этом», – сказал он.
По словам Жабыкина, компания Suex, зарегистрированная в Чехии, была провальным проектом и с 2019 года провела всего полдюжины транзакций. Он добавил, что у него было всего три сотрудника. Однако надежный источник ForkLog на обменном рынке называет Suex одним из крупнейших обменников в России.
В профиле Жабыкина в LinkedIn указано, что в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС.
Остальные инвесторы компании Ильдар Закиров и Максим Субботин публично ассоциируют себя с Suex.
Ильдар Закиров отказался от комментариев. Максим Субботин на момент написания не ответил на запрос ForkLog.
Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex.
Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов.
На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex.
Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.
Согласно документам OFAC, криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация».
Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Напомним, накануне Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.
США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Источник: forklog.com
Обсуждение: post