Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость проектирования модуля для отслеживания операций в криптовалюте составит около $200 тыс., а разработкой займется структура, которая находится под контролем Сбера. Как информирует СПАРК, компанию, которая победила в тендере, контролирует ООО “Рамблер интернет холдинг”.
Разработка заказана Росфинмониторингом. В документах на конкурс было указано, что конечная версия модуля должна включать ряд возможностей. В частности, контролировать транзакции, совершенные в цифровых активах, а также формировать списки криптовалютных кошельков, которые связаны с финансированием преступности и осуществляют нелегальную деятельность.
Более того, планируется, что система будет проводить анализ поведения сторон, совершающих операции с криптовалютой. На его основании планируется учет и формирование досье лиц, которые проводят операции, а также оценка их влияния в этой сфере. Кроме этого будет выявлена вероятность того, что лицо предрасположено принять участие в противозаконной деятельности.
Ведомство предполагает, что таким образом сможет уменьшить активность незаконного оборота наркотических средств и обеспечить целевое использование бюджета. Более детальную информацию в Росфинмониторинге предоставлять отказались.
Напомним, что разработка модуля, который сможет отследить транзакции в цифровой валюте, началась в феврале текущего года. По планам Росфинмониторинга, процесс создания завершится до конца года.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
Источник: profitgid.ru
Обсуждение: post