Правительство Гонконга сообщило о задержании 4 человек — их обвиняют в предполагаемой организации преступного синдиката по отмыванию денег посредством криптовалюты.
По имеющимся данным, операция по аресту мошенников была начата 8 июля этого года, она получила официальное название «Coin Breaker».
Так, местным правоохранителям поступило сообщение от таможенной службы. В нем шла речь о 4 мужчинах, которые, начиная с февраля месяца занимаются отмыванием денег посредством торговых крипто-платформ. По информации полиции, молодые люди открыли множество счетов в различных банках страны, на которые со временем и были произведены переводы с крипто-бирж.
У местных властей есть все основания предполагать, что задержанные за последние полгода смогли вывести более 150 миллионов долларов.
Из заявления властей Гонконга также можно сделать вывод, что обвиняемые в своей крипто-схеме использовали стейблкоин Tether.
В настоящее время полиция выясняет подробности данного дела.
Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Великобритании конфисковала цифровых активов на сумму свыше 250 миллионов долларов.
Источник: coinspot.io
Обсуждение: post