Кэрролл, который 14 лет проработал в полиции, узнал о схеме через свои конфиденциальные источники, однако не стал раскрывать прессе названия мемкоина. По его словам, банда планировала раскрутить монету через рекламные кампании в социальных сетях, чтобы повысить ее стоимость, а затем продавать, маскируя доходы от наркоторговли под легальную прибыль от криптовалютного предпринимательства.
Эксперт прогнозирует, что такие случаи станут чаще из-за простоты создания мемкоинов и их привлекательности для преступников. Криптовалюты давно и активно используются международными преступными группировками, такими как Smart и TGR. Злоумышленники часто подобным образом отмывают деньги для действующих в разных странах крупных бандитских группировок. Однако со схемой, которая подразумевает раскрутку и рост цены собственного актива, Кэрролл столкнулся впервые.
Ранее правоохранительные органы бразильского штата Сан-Паулу обратились в суд за разрешением на заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах финтехбанка 4TBank. Прокуратура Бразилии предполагает, что крипториентированный банк находится под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command.
Источник: bits.media
Обсуждение: post