Суд обязал NanoBit выплатить административный штраф $1,18 млн и компенсацию инвесторам на сумму $532 000, а также заплатить $81 200 в виде процентов, начисленных до вынесения решения. Общая сумма, которую должна заплатить платформа, составляет почти $1,8 млн. Суд также наложил административные штрафы суммой $1,18 млн на связанные с NanoBit организации: Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Deli. Один из предполагаемых организаторов схемы, Цзяцзе Лю (Jiajie Liu), обязан заплатить штраф $120 000. Суд также запретил ответчикам заниматься деятельностью, связанной с ценными бумагами. Итого общий объем денежных штрафов для ответчиков превысил $5,4 млн.
В 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила NanoBit в обмане инвесторов и присвоении пользовательских средств. С 2023 по 2024 год как минимум 18 инвесторов потеряли на платформе сотни тысяч долларов, заявила SEC.
Согласно материалам дела, представители NanoBit связывались с жертвами через соцсети и мессенджер WhatsApp. Они представлялись финансовыми специалистами, рекламируя NanoBit как платформу для инвестиций в криптовалюту. Потенциальным инвесторам показывали фейковые скриншоты о доходности инвестиций, побуждая вносить больше денег. В личных кабинетах отображалась фиктивная прибыль от криптотрейдинга, однако на самом деле никакой торговой деятельности не велось, утверждает SEC. По версии Комиссии, команда NanoBit обманывала, говоря о регистрации аффилированной компании NanobitUS Securities в SEC в качестве брокера. Кроме того, платформа рекламировала первичные предложения токенов (ICO), обещая инвесторам высокую прибыль.
Когда вкладчики пытались вывести свои деньги, от них требовали оплату высоких комиссий или называли другие причины, по которым вывод средств невозможен. Организаторы схемы присвоили активы инвесторов, переведя более $2 млн на банковские счета в Гонконге, заявило ведомство.
Недавно американский суд разрешил прокуратуре изучить запросы в чат-боте ChatGPT, которые делал подозреваемый в мошенничестве Ричард Ким (Richard Kim), основавший криптоказино Zero Edge. Полиция полагает, что Ким мог использовать ИИ для генерации подсказок, связанных с нецелевым использованием клиентских средств.
Источник: bits.media