В РФ применили специальное ПО для отслеживания незаконных трансграничных финансовых потоков. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет ТАСС.
По словам чиновника, количество случаев криминального использования криптовалют растет.
«Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, что позволяет успешно раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов», — заявил Краснов.
Ранее эксперты из прокурорских служб стран БРИКС обменялись опытом в данной сфере. Генпрокурор РФ добавил, что его ведомство совместно с коллегами продолжит пресекать незаконные трансграничные переводы криптовалют.
О том, что власти РФ работают над внедрением технологии анализа криптотранзакций граждан на территории страны, ForkLog сообщал в октябре 2023 года. На тот момент тестирование проходило на базе одного банка.
В апреле 2024 года стало известно о реализации пилотного проекта по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей, в котором принимают участие ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков.
Власти объясняют необходимость контроля возросшим числом подозрительных операций с цифровыми валютами.
Напомним, в письме от сентября 2021 года ЦБ РФ отнес операции с криптообменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор.
Также регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Источник: forklog.com
Обсуждение: post