Метка: отслеживание транзакций

Пять российских банков начали тестировать сервис по отслеживанию крипто-фиатных транзакций. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» позволит финансовым организациям выявлять связи ...

Банк России — Центральный банк страны — разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. СМИ ...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) собирается отслеживать транзакции сектора децентрализованных финансов (DeFi). Для этого регулятор заключил договор ...

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) заключила с подконтрольной «Сберу» компанией RCO контракт на создание системы мониторинга криптовалютных ...

С 1 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (​Росфинмониторинг) будет контролировать валютные переводы из некоторых государств на счета ...