Метка: Отмывание денег

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий использование криптоактивов для обхода санкций. Минфин предложил занести в черный список миксеры криптовалют. ...

Испанская лицензированная торговая платформа EurocoinPay объединилась с международным платежным сервисом Mastercard для выпуска криптовалютной дебетовой карты. По словам генерального директора ...

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях объявил, что в России 60% мошеннических платежей совершается в криптовалютах. Топ-менеджер ...

Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля (CMISA) выдало компании Hybrid Bridge Holdings Ltd лицензию на проведение операций с цифровыми ...

Адвокаты Хизер Морган, обвиняемой во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и отмывании денег, требуют разрешить ей доступ к ...

Адвокат «теневого банкира» добился в суде Манхэттена отсрочки вынесения окончательного приговора своему подзащитному. 13 сентября окружной суд Манхэттена должен был огласить приговор ...

Австралийские правозащитники требуют возложить на банки больше ответственности за борьбу с криптовалютным мошенничеством, поскольку все больше инвесторов становятся жертвами злоумышленников. ...

Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции ...

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призвала Международный валютный фонд (МВФ) взять на себя «ведущую роль» в регулировании криптоактивов в стране. ...

Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и ...