Метка: FinCEN

FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает ...

Конгрессмен-республиканец от штата Миннесота обратился с запросом к Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сети ...

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) представила отчет, согласно которому в 2020-2021 годах возросло использование криптовалют в глобальных ...

Суд приговорил жителя Гуама Жюльена Абата Уэймута к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный бизнес по переводу денежных средств, обмен ...

В видео-блоге CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию ...

Калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей по электронной почте о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы ...

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявило, что криптовалюты стали еще чаще использоваться разнообразными террористами для финансирования ...

Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance потребовал суд отклонить иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что ...

Кипрский регулятор CySEC CASP зарегистрировал компанию eToro в списке поставщиков регулируемых криптоуслуг. В соответствии с правилами нового закона MiCA, решение ...

Отдельные пользователи криптобиржи Binance в России сообщили о блокировке аккаунтов. Представители платформы уверяют, что большинство жалоб уже обработаны, а аккаунты ...