Метка: Финансовый мониторинг

Как рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, сервис «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, которое оплатили ...

Правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой ...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что некий индивидуальный предприниматель из самого крупного города республики с 2019 по 2022 год ...

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули ...

Правоохранительные органы Казахстана закрыли нелегальный криптовалютный обменник ABS Change. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно ...

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы ...

В Республике Казахстан прошли обыски по адресам нескольких криптообменников в северной части страны. Полицейские изъяли документы, компьютерную технику и криптовалютные ...

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) планирует разработать новые инструменты для мониторинга рисков, связанных с цифровыми активами, уже в этом ...

Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около ...

Крупнейшая криптовалютная биржа мира сообщила о регистрации в Комитете Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Благодаря лицензии биржа сможет официально оказывать ...