Метка: Финансовая пирамида

Банк России опубликовал отчет, согласно которому в 2023 году число нелегальных участников финансового рынка и случаев мошенничества с использованием криптовалют ...

Полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности ...

Главная страница » Новости » SEC обвинила в мошенничестве на $1,7 млрд компанию, нанявшую актера для исполнения роли генерального директора ...

Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала ...

Ивану Турогину и Сергею Потапенко вынесены длительные тюремные сроки в Соединенных Штатах — они обвиняются в использовании компании HashFlare в ...

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил юриста Марка Скотта, помогавшего отмывать деньги создателям криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного ...

Алматинский районный суд приговорил к тюремному заключению двух организаторов площадки для P2P-торговли криптовалютой. Расследование началось полтора года назад. Были задержаны ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в ...

Два преступника в масках с оружием в руках на днях напали на 23-летнего жителя города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Молодой человек ...

Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с ...