Мировое соглашение требует от Машинскому соблюдать Закон о товарных биржах (CEA) и требования CFTC. Постановление суда завершило дело против Машинского и Celsius, возбужденное регулятором в июле 2023 года. CFTC утверждала, что платформа Celsius объединяла собственные цифровые активы с клиентскими средствами ради получения дохода, который возвращала клиентам в виде еженедельных процентных выплат-вознаграждений.
В жалобе CFTC говорится, что с 2018 года по июнь 2022-го Машинский и Celsius обманули сотни тысяч клиентов, вводя в заблуждение относительно безопасности и прибыльности вложений, а также насчет соответствия платформы Celsius американским нормативным требованиям. Регулятор утверждает, что Машинский публиковал видеоролики, писал сообщения в блогах и соцсетях, а также проводил прямые трансляции, рекламируя Celsius как безопасную альтернативу традиционным банкам и обещая клиентам высокие проценты по депозитам.
Однако для выплат клиентам Celsius применяла рискованные инвестиционные стратегии, в том числе многомиллионные необеспеченные кредиты, настаивает CFTC. В своем иске ведомство указало, что Celsius заверяла пользователей в безопасности платформы, хотя та понесла катастрофические убытки и в конечном итоге объявила о банкротстве. В общей сложности Celsius получила средства на сумму около $20 млрд. В июле 2023 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка возбудила уголовное дело против Машинского по тем же обвинениям, что фигурируют в деле CFTC.
В декабре 2024 года Машинский признал себя виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. В мае 2025 года основатель Celsius был приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу $50 000, а также к конфискации $48,3 млн.
Источник: bits.media